通联支付年内二度违法遭罚 4年收10罚单遭罚没1640万

天极新闻网 阅读(828)

中国经济网北京8月29日中国人民银行网站昨日公布,中国人民银行上海分行行政处罚信息(上海殷柏[2019]第20号)显示,通联支付网络服务有限公司(以下简称由于“通联”付款违反了支付业务的规定,中国人民银行上海分行对其处以73万元的罚款。

根据中国经济网的调查,通联支付于2008年10月成立。它是由中国万向控股,上海国际集团,用友软件,上海国和基金等共同成立的综合支付服务公司,总部设在上海。注册资本为14.6亿元。

此外,通联付款也是各监管机构处罚名单上的“常客”。据中国经济网记者不完全统计,仅今年一年,这就是通联收到的第二张票。近年来,通联付款已收到至少10张门票。非法没收违法金额303万元,罚款1337万元(相关责任人未计入),罚款总额1640万元。

中国人民银行西安分行于2019年3月公布了通联支付行政处罚决定。(西岸银行)罚款[2019] 1号显示通联为陕西分行客户支付风险管理制度没有到位,商家支付业务的真实背景和使用尚未完全理解。公司提供的支付服务显然与商家的业务运营不一致。中国人民银行西安分行未能实施通联支付陕西分行客户的风险管理系统,对不遵守业务的企业客户处以罚款3万元。

2018年4月,中国联通支付安徽分公司被责令限期改正,并违反相关的收货法律制度,处以6万元罚款。 2018年8月,中国人民银行重庆市工商行政管理局因违反银行卡收据业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定,联通支付被罚款3万元。

2018年10月15日,中国联通因违反银行卡收款业务有关规定向四川分公司支付了9万元人民币的罚款。同年10月,联通违反支付业务规定,罚款33万元。

2017年9月,联通支付因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行处以3万元罚款。 2017年12月,联通因违反银行卡收款业务相关法律制度,被中国人民银行哈尔滨中央分行罚款2万元。

2016年7月,联通支付网络服务有限公司没收违法收入303万元,违反银行卡收款业务相关法律制度,处以1110万元罚款。并向联通支付副总裁陈默欧,湖北分公司总经理陈默欧,厦门分公司总经理张莫佑,新疆分公司总经理王牟佑,北京分公司副总裁方牟佑等发出警告。直接负责,每人罚款5万元。

2014年1月1日至2015年10月12日,由于未能履行客户身份证明,联通支付了30万元罚款;因未能监控,分析和提交可疑交易报告,处以30万元罚款;未按要求与不明身份的客户进行交易的,处以35万元的罚款。此外,对负责中国联通支付的人员处以65,000元的罚款。

以下是原文:

http://www.sugys.com/bdsSb.html