“民族资产解冻”又忽悠了40多万人 涉案金额近1亿元!

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8月8日,成都新华社编制了一个名为“精准扶贫”和“慈善救助”的项目,吸引了40多万人加入俱乐部,骗取了各种会员费。涉及金额近1亿元人民币.

公安部8日报道,公安机关今年打击了骗取“国家资产解冻”诈骗案的工作。其中,公安部指示四川广元公安局破获“国家资产解冻”诈骗案,抓获51名犯罪嫌疑人,收集案件涉案金额270多万元,冻结涉案金额3126万元元。

“如意花园”并非“好”

2018年5月,四川省广元市昭华区居民老唐被拖入一个名为“如意花园基金会”的微信群。

集团所有者表示,有一种“国家资产”将被解冻并用于“精确扶贫”项目。只要支付25元会员费,就可以享受“扶贫项目红利”。所谓的“国家资产”是中华民国一些名人留下的巨大遗产,以及他们早年被海外冻结的资产。

“虽然我不知道这个组织是什么,但他们说他们可以花25万元支付100万元。我会为彩票付钱。”我会提供身份证号码和银行卡号等个人信息,并支付会员费。后来,老唐偶尔会询问微信群中的资金分配情况,答案全部“正在进行中”,“项目立即落地”。

直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,有必要提供银行卡密码来支付资金。老唐觉得有什么不妥之处,并报告给广元市公安局朝华分局。

这不是第一次将“国家资产解冻”到赵华警察的视野中。去年,昭华分局成功侦破了公安部2018年监管案件“王旭华等人的国家资产解冻诈骗案”,与“如意花园基金会案”完全一致。

广元市昭华区公安局刑警大队副组长李建华表示,非法组织“如意花园基金会”制定了“精确扶贫”和“慈善援助”等项目,以吸引普通民众人,特别是中老年人。根据层级和会员级别,他们将通过微信红包和网上转账支付“25 + 1”,“35 + 1”和“79 + 1”的注册费,存款和手续费。累计涉及金额近1亿元。

一个假项目愚弄了超过40万人

通过认真细致的分析和分析,警方逐渐了解了非法“如意花园基金会”的组织结构 - “基金会”来自湖北云梦总裁高云平和大会副主席。统计负责人,总监和办公室主任应按照股东大会,团队和团队的三个层次,逐级,逐级发展成员,并收取会员费。各种名字。资金应由团队负责人和团队负责人移交。

他们还以“在线”为主体,以“网下”作为发展“下线”和吸引会员的补充,成员具有几何倍增长。截至事发时,“如意花园基金会”已在全国建立了21支队伍和3,196支队伍,成员超过40万人。

高某平说,2018年4月,他接到财政部某部门的电话“刘强强”,称他将建立一个拥有50万人口的基金会,国籍为600亿元人民币。资产发布后“收到资产”,该机构被称为“公开开放”。

“刘强强”说,成立“基金会”需要注册费2000万元,存款400万元。 “国有资产”解冻后,每位会员可以根据自己的职位获得50万至80万元的高额回报。随后,他将高志平送到伪造的国家部委的官方文件,证书,印章和其他材料。

在此之前,他加入了“国家资产解冻”的相关组织,他精通这种组织结构和运作程序。他将遵循大会,青年联盟,旅,预备旅,班级和集团的六个级别。网上“主要”下网“作为分层次发展的”下线“,以”小工资,高回报“为噱头,短期吸纳40多万会员。

今年1月,专案组组建了9个逮捕行动小组,在百色,河南南宁,石家庄,河北,孝感,福建,福州,泉州等地进行集中收集和逮捕行动,逮捕了51名嫌犯并收集嫌疑人。资金金额超过270万元,涉案资金冻结3126万元。

假装成为国家部干部的刘某强去年也被广西警方逮捕。他的真实身份是来自广西的失业者。

罢工。何旭红,广元市昭华区副区长,公安局局长。

“国家财产解冻”项目是一个骗局。这是提高意识的关键。

近年来,虽然“国家资产解冻”骗局一再暴露,但为什么相信“国资解冻”,“寻宝解冻”等“国家重大事业”的人还在前进?调查此案的警方表示,一些人的寻钱心理迫切地为犯罪提供了土地。

在这种情况下,许多人既是诈骗者又是受害者。在这种情况下,从2018年4月到11月,高莫平两次支付了“项目启动资金”,并向广西凌云犯罪嫌疑人谢莫旺等人转移了3300多万元。

警方表示,作为一个经验丰富的欺诈噱头,目前的“国家资产解冻”案件已经从20世纪70年代和80年代的传统方法转变为现代智能犯罪。

“犯罪分子伪造了'精准扶贫''一带一路'项目,伪造了国家机关的官方文件,并以”小工资,高回报“的噱头为诱饵,逐步发展成为一个通过吸收会员和吸收资金来欺诈组织。利用电信,网络和其他手段实施欺诈犯罪。“何旭红说。

公安机关提醒说,所有声称“国家资产威胁”的项目都是骗局。不加入微信和QQ等会员,不参与此类项目的投资,筹款或转让。一旦发现此类非法犯罪线索,应及时向公安机关报告。

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