诺亚财富34亿元踩雷承兴国际 悬疑的京东应收账款

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蔡莲(北京,记者江帆)诺亚财富踩到了雷成兴国际的事件继续发酵,而相关产品已经转移到悬念的一边。

7月8日晚,诺亚财富宣布其上海格飞资产管理有限公司的信贷基金向成兴国际控股有限公司的第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

在金融协会获得的诺亚财富的“内部信件”中,诺亚的真实控制人王静波表示,该基金的投资目标主要是成兴国际的相关方,与北京京东世纪贸易有限公司的合作。在应收账款索赔之间提供连锁融资。

然而,京东回应称“此事与京东无关,是成兴伪造和京东商业合同的外部欺诈行为。我们对这种行为感到非常震惊,并已向受害公司报案。”

根据资料,格非资产公司旗下的“创世核心企业系列基金”成立于2018年。目前,管理人已向投资者发出延期通知。

一位私募股权行业人士表示,相关基金遇到了问题,这意味着投资者无法赎回,私募股权基金无法清算。如果京东真的否认事实,可以推断基金的相关资产是虚假的,诺亚的风险控制和调整可能会有问题。

但是,记者获得的诺亚相关基金的财务合同表明“有关货物的文件已经确认,只有项目公司提供了到货证明和债务人的书面确认,但上述文件不是在脸上。它主要由快递提供。虽然项目公司在项目交易文件中对基金作出了相关和现实的承诺,但并不排除虚假提供货物的可能性。“

一位银行业内部人士告诉金融联盟记者,很容易就类似的应收账款提供欺诈性信息,在这个领域,更系统的公司会促成欺诈。

一般而言,应收账款融资属于传统保理业务,通常需要相关证书,如上下游企业合同,增值税发票和到账通知。

“但通常增值税发票并不好。毕竟,有些公司可能会挤在一起开发票,因此不会强制增值税发票。其他文件是黑白的,有官方印章和欺诈费用。上述人士直言不讳地说,行业内有一些黑色产品为应收账款融资提供服务,而且价格明确,“这使相关业务风险增加,这就是传统银行很少从事相关业务的原因。” >

此外,诺亚是否“即将赎回”也是业界关注的话题。如果相关资产被怀疑是伪造的,那么投资者是否还需要支付自己的账单,如何在法律上作出判断将成为焦点。